در پرونده های دادگاه ، دادستان ها اظهار داشتند که تحقیقات می تواند بررسی کند که آیا ترامپ و شرکت وی در کلاهبرداری بیمه ، کلاهبرداری مالیاتی کیفری و جعل سوابق تجاری نقش داشته اند.

پرونده احتمالی دیگر پیش روی ترامپ احیای احتمالی تحقیقات فدرال در مورد آنچه دادستان های دادستانی ایالات متحده در منهتن گفتند وی به وکیل سابق خود ، مایکل کوهن ، دستور داده است که با پرداخت ضمنی قوانین مالیه تبلیغات انتخاباتی را نقض کند. پول زنانی که پرونده های قبلی ترامپ را در چرخه انتخابات 2016 ادعا می کنند (ترامپ رابطه خود با آنها را انکار کرد.)

در دادسرای کوهن ، دادستان ها رئیس جمهور را هنگام تهیه اسناد “شخص 1” معرفی کردند ، اما شخص ترامپ را به دلیل نظر وزارت دادگستری وزارت دادگستری مبنی بر اینکه هیچ رئیس جمهوری فعلی قابل اتهام نیست ، تحت تعقیب قرار نداد.

با این وجود ، ممکن است وزارت دادگستری دولت بایدن تصمیم بگیرد پس از ترک ترامپ از نقش وی تجدیدنظر کند.

کوشنر نیز به همراه پل منافورت ، رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ در این نشست حضور داشت. مانافورت به جرایم فدرال محکوم شد اما با تحقیقات مولر همکاری نکرد. وی در حال گذراندن حکم هفت ساله زندان است. سی.ان.ان گزارش داد که وی در میان اسامی است که ترامپ در حال بررسی عفو است.

ایوانکا ترامپ در هیچ تحقیقات فدرال حضور پیدا نکرد ، اما نام او اخیراً به عنوان بخشی از تحقیقات هیئت منصفه اعظم در منهتن ظاهر شد.

دادستان کل در اوایل سال جاری از کمیسیون و سازمان ترامپ شکایت کرد و ادعا کرد که این کمیسیون بیش از یک میلیون دلار با “پرداخت بیش از حد” برای فضای مربوط به حوادث در هتل ترامپ در واشنگتن هدر داده است. بنا به پرونده ، توسط یکی از برگزارکنندگان ، ایوانکا ترامپ در مورد هزینه ها اخطار داده شد. ایوانکا به عنوان متهم معرفی نشده است.

به عنوان بخشی از تحقیقات مدنی توسط دادستانی ایالت نیویورک ، اریک ترامپ سوگند یاد کرد که آیا سازمان ترامپ با تورم ارزش دارایی های خاص ، مقامات مالیاتی یا وام دهندگان را فریب می دهد یا خیر.

شوهر ایوانکا ترامپ ، کوشنر ، هنگام ارائه درخواست تصویب امنیتی خود ، چک را برای ارائه اطلاعات نادرست در مورد تماس های خارجی خود بررسی کرد ، اما رئیس جمهور ترامپ هنوز آن را صادر کرد.

در مورد جولیانی ، دادستان های فدرال دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن از اوایل سال گذشته در رابطه با تلاش های خود برای برکناری ماری جووانوویچ ، سفیر وقت ایالات متحده در اوکراین و آغاز تحقیقات در مورد این کشور ، از او به همراه بازرگانان لو لوپارناسوس و ایگور فرومن تحقیق کردند. جو بایدن ، رقیب دموکراتیک ریاست جمهوری ترامپ و پسرش هانتر.

در سپتامبر ، با این وجود ، دادستان اتهامات دیگری را علیه دستیاران جولیانی تشکیل داد ، آنها در کیفرخواست اولیه برکناری جووانوویچ مرجع را رد کردند ، و مشخص کردند که این عنصر تحقیق هنوز فعال است.